2015年*次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議是否有否決議案：有

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015年6月29日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：淄博市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)麗莎大酒店二樓會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長趙毅新女士主持，會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書李財(cái)祥先生出席了本次會(huì)議，部分高級管理人員列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：關(guān)于修改<>的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：關(guān)于公司籌劃非公開發(fā)行股票第三次延期復(fù)牌的議案

　　審議結(jié)果：不通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、上述議案中，議案1和議案2為特別決議議案,獲得出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市君致律師事務(wù)所

　　律師：王海青、陳朋朋

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　公司2015年*次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定；出席公司2015年*次臨時(shí)股東大會(huì)的人員資格合法有效；公司2015年*次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　山東新華醫(yī)療器械股份有限公司